天地源(600665)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构。

　　五、通过公司设备、材料采购关联交易的议案。