中大股份(600704)股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2004年度利润暂不分配；以2004年末总股本为基数，每10股转增3股。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值准备及会计差错更正的议案 。

　　四、通过向股东大会申请授权为子公司提供担保的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　七、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构。