保税科技(600794)股东大会决议公告

　　云南新概念保税科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、同意为控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司向工行张家港保税区支行申请2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为半年。

　　四、2005年续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司会计报表审计机构。

　　五、同意谢昆或辞去公司董事职务。

　　六、同意杨源辞去公司监事职务。