广东榕泰(600589)召开临时股东大会的公告

　　广东榕泰(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年5月14日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于停止实施《公司2004年度配股方案》的议案。

　　二、通过公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案：公司计 划投资年产五万吨苯酐项目及年产十万吨增塑剂项目，项目拟总投资分别为8707万元及13625万元。上述两项目所需资金共22332万元，该投资资金通过银行借款和公司自筹方式构成。

　　三、通过关于增加公司经营范围的议案，拟增加以下经营范围：国内贸易、代理进出口。

　　四、通过公司化工材料厂变更名称与注册地址的议案：拟将公司分支机构公司化工材料厂变更为公司密胺材料制品厂，并将注册地址变更为揭阳市区仙桥工业园。

　　五、通过公司章程修改议案。

　　董事会决定于2005年6月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。