承德露露(000848)股东大会决议公告

　　1、审议通过《2004年度年报及年报摘要》

　　2、审议通过《2004年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　　3、审议通过《2004年董事会工作报告》；

　　4、审议通过《2004年监事会工作报告》；

　　5、审议通过《2004年财务决算》；

　　6、在关联股东回避表决情况下，审议通过《2005年日常关联交易议案》

　　7、审议通过《修改公司章程议案》；

　　8、审议通过《聘任会计师事务所的议案》。