江苏琼花2004年度股东大会决议公告

　　（一）审议通过《公司二○○四年度董事会工作报告》；

　　（二）审议通过《公司二○○四年度监事会工作报告》；

　　（三）审议通过《公司2004年年度报告全文及摘要》；

　　（四）审议通过《公司2004年度利润分配预案》；

　　（五）审议通过《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》；

　　（六）审议通过《选举顾宏言先生为公司董事的议案》；

　　（七）审议通过《公司独立董事和董事津贴制度》；

　　（八）审议通过《公司监事津贴制度》；

　　（九）审议通过《修订<公司关联交易规则>的预案》；

　　（十）审议通过《修改<公司章程>的草案》；

　　（十一）审议通过《公司向中国银行等六家银行申请综合信用额度的预案》；

　　（十二）审议通过《受让江苏琼花集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》；

　　（十三）审议通过《公司设立董事会专门委员会的议案》。