*ST吉纸第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》；

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

　　三、公司董事会定于2005年6月30日召开公司2004年年度股东大会。

　　以上一至二项需提交2004年年度股东大会审议。