国投资源2004年年度股东大会决议公告

　　1、公司2004年年度报告正文及摘要；

　　2、公司2004年董事会工作报告；

　　3、公司2004年度利润分配方案；

　　4、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年财务审计机构及财务审计费用的议案：公司决定续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年财务审计机构，2005年的审计费用为32 万元。

　　5、关于公司更名的议案；

　　6、关于变更公司经营范围的议案；

　　7、通过《国投资源发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关制度；

　　8、关于修改公司章程的议案；

　　9、关于调整公司独立董事年度津贴的议案。