*ST联谊(600065)股东大会决议公告

　　大庆联谊(资讯 行情 论坛)石化股份有限公司于2005年5月16日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　三、通过续聘辽宁天健会计师事务所的预案。

　　四、通过调整公司董事会成员的议案。

　　五、通过修改公司章程的预案。