华微电子(600360)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本118000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、2005年续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司会计审计服务机构。

　　四、通过关于更换部分董、监事会成员的议案。

　　五、同意公司以房屋、机器设备作为抵押物向银行申请借款或办理银行承兑汇票等事宜，房屋净值(经评估后)额度24250万元，设备净值(经评估后)额度不超过32429万元。

　　六、通过修改公司章程的议案。