*ST数码(600700)召开股东大会的公告

　　陕西煤航数码测绘(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2005年5月13日召开第四届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董事及独立董事的议案。

　　二、同意宋理辞去公司董事长职务；选举吕亚军为公司董事长。

　　三、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。