山鹰纸业、山鹰转债召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于马鞍山山鹰纸业(资讯 行情 论坛)集团有限公司(公司发起人股东和控股股东)向正隆(安徽)投资有限公司转让部分国有股的议案：马鞍山山鹰纸业集团有限公司拟向正隆(安徽)投资有限公司协议转让其持有的公司部分国有股。根据转让方马鞍山山鹰纸业集团有限公司、受让方正隆(安徽)投资有限公司、保证方台湾正隆股份有限公司三方签署的股份转让协议和补充协议，本次股份转让数量为3178.387万股(占公司2004年末总股本的12%)，转让价格为3.36元/股，转让总价款为10679.38万元，最终以国家国有资产监督管理委员会 审批的价格为准。本次股份转让待审批机关批准后，公司将依法变更设立为外商投资企业(外资比例低于25%)。

　　二、通过公司章程修正案。

　　三、聘任鲁招金为公司副总经理。

　　董事会决定于2005年6月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。