*ST国能董事会决议暨新增股东大会提案公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年5月12日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过控股股东辽宁节能投资控股有限公司新的提案：

　　一、关于将公司持有的香河华北致冷设备有限公司95%股权与百科沈阳钢铁加工物流有限公司持有的钢材存货资产置换的提案。

　　二、关于修改公司章程的补充提案。

　　三、关于补选公司部分董事的提案。

　　公司董事会决定将上述新提案提交于2005年5月25日召开的2004年度股东大会审议。