桂东电力(600310)董监事会决议公告

　　一、选举温昌伟为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任温昌伟为公司总裁兼公司财务负责人。

　　三、聘任陆培军为公司董事会秘书。

　　四、通过关于投资成立“贺州市华彩电力设计咨询有限公司”(暂定名)的议案：公司将与自然人沈干林拟共同出资成立“贺州市华彩电力设计咨询有限公司”。新公司注册资本为人民币80万元，其中公司拟以现金人民币79万元出资，占新公司注册资本的98.75%。公司投资新公司所需资金自筹解决。

　　五、选举文小秋为公司第三届监事会主席(召集人)。