三一重工2004年度股东大会延期及修改提案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于2005年5月13日上午9时在公司第一会议室召开，本次会议应到董事9人，现场出席会议的董事5人，独立董事谢志华、钟掘、李效伟、吴澄4人以通讯表决的方式行使了表决权，公 司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长梁稳根先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2004年度股东大会延期的议案》

　　公司原定于2005年5月21日召开的2004年度股东大会（详情见2005年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载的公司公告），因故延期至2005年5月29日上午9：00召开。相应出席会议的登记时间改为2005年5月27日-28日上午8时-下午5时。

　　二、审议通过了《公司2004年度利润分配修改预案》

　　经公司控股股东三一集团有限公司提议，2004年度利润分配预案修改为：拟以2004年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。剩余未分配利润结转下年度分配。

　　三、审议通过了《公司资本公积金转增股本修改预案》

　　经公司控股股东三一集团有限公司提议，2004年度资本公积金转增股本预案修改为：拟以2004年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股转增10股。

　　公司控股股东提交的上述第二项、第三项议案，公司董事会讨论同意提交2004年度股东大会审议。除上述第二项、第三项议案外，2004年度股东大会股权登记日以及会议的其他事项不变。

　　《公司2004年度利润分配修改预案》、《公司资本公积金转增股本修改预案》尚需经公司2004年度股东大会批准后，方可实施。

　　特此公告！

　　三一重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年5月14日（来源：上海证券报）