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中信海直2004年度股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年05月13日 09:20 上海证券报网络版

中信海直2004年度股东大会决议公告

  1、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

  2、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

  3、审议通过公司2004年度财务决算报告。

  4、审议通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案。

  5、审议通过公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。

  6、审议通过公司2005年度投资计划。

  7、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。

  8、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》。

  9、审议通过《公司独立董事制度》。

  10、审议通过《公司投资者管理关系制度》。

  11、审议通过《公司募集资金管理制度》。

  12、审议通过《公司章程修改议案》。


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