中信海直2004年度股东大会决议公告

　　1、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

　　2、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

　　3、审议通过公司2004年度财务决算报告。

　　4、审议通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案。

　　5、审议通过公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。

　　6、审议通过公司2005年度投资计划。

　　7、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。

　　8、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》。

　　9、审议通过《公司独立董事制度》。

　　10、审议通过《公司投资者管理关系制度》。

　　11、审议通过《公司募集资金管理制度》。

　　12、审议通过《公司章程修改议案》。