金牛能源第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　金牛能源(资讯 行情 论坛)第二届董事会第二十一次会议（临时会议）于2005年5月12日13：00在公司三楼会议室召开，会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、金牛能源股权分置改革方案。

　　本方案的主要内容为：邢台矿业（集团）有限责任公司作为金牛能源唯一非流通股 股东，拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即，按股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得2.5股股票，该等股份来源自邢矿集团持有的金牛能源股份；在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。

　　邢矿集团承诺：邢矿集团所持股份自获得上市流通权之日起，至少在十八个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，邢矿集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份占金牛能源股份总数的比例在十八个月内不超过百分之五。

　　公司股权分置改革方案详见《金牛能源股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　该项议案尚需经公司二○○五年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于召开河北金牛能源股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会的议案。