美尔雅召开2004年度股东大会会议通知

　　湖北美尔雅(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月10日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　二、通过监事会提议修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。