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外高桥、外高B股股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年05月11日 09:59 上海证券报网络版

外高桥、外高B股股东大会决议公告

  上海外高桥(资讯 行情 论坛)保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过2004年度利润分配方案:不分配,不转增。

  二、聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度A股会计审计机构,浩华国际会
计师事务所担任B股会计审计机构。

  三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

  四、通过关于Sunpark项目授权的议案。

  五、通过关于2005年担保总额度、续签对等担保的议案。

  六、通过关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。

  七、通过修改公司章程部分条款的议案。


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