外高桥、外高B股股东大会决议公告

　　上海外高桥(资讯 行情 论坛)保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度A股会计审计机构，浩华国际会 计师事务所担任B股会计审计机构。

　　三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　四、通过关于Sunpark项目授权的议案。

　　五、通过关于2005年担保总额度、续签对等担保的议案。

　　六、通过关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。