深天地A(000023)2005年股东大会决议公告

　　（一）公司董事会二○○四年度工作报告和二○○五年工作计划安排的报告；

　　（二）公司二○○四年年度报告正文及年度报告摘要；

　　（三）公司二○○四年度财务决算报告；

　　（四）公司二○○四年度利润分配、分红派息的方案；

　　（五）公司监事会二○○四年度工作报告；

　　（六）关于修改《公司章程》部分条款的议案（股东大会以特别决议通过）；

　　（七）有关整合公司所属混凝土生产经营单位的议案；

　　（八）公司与东部集团关于签署商品混凝土日常关联交易协议的议案；

　　（九）公司与东部集团关于签署天地桃源项目关联交易框架协议的议案；

　　（十）公司董事会换届、选举了第五届董事会董事；

　　（十一）公司监事会换届、选举了第五届监事会监事；

　　（十二）继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司二○○五年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案。