*ST天一2005年第一次临时股东大会决议公告

　　（1）《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；

　　（2）《关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案》；

　　（3）《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。