皇台酒业2004年年度股东大会决议公告

　　（二） 董事会2004年度工作报告；

　　（三） 公司2004年度财务决算报告；

　　（四） 公司2004年度利润分配预案；

　　（五）《关于修改<公司章程>的议案》；

　　（六）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　（七） 监事会2004年度工作报告 ；

　　（八）《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》；

　　（九）《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　（十）《公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

　　（十一）《关于公司监事会换届选举的议案》。