|
东风科技董事会于2005年5月1日向全体董事以电话方式发出了第三届董事会2005年第二次临时会议通知，第三届董事会2005年第二次临时会议于2005年5月8日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
一.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于前次募集资金使用情况的说明的议案。上述议案已经2005年4月5日召开的2004年年度股东大会审议通过，详细内容刊登于2005年4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》，此次公司增加了“关于前次募集资金使用情况的说明”中项目投资效益情况的说明，将提请公司股东大会重新审议通过。
二.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于调整计发工资会计处理的议案。具体内容为：为规范公司计发工资的会计处理，公司拟在计发工资的财务会计核算方面进行适当调整.
1. 公司按绩效据实计发工资。
2. 2005年以前年度产生的“应付工资”余额，计划在2005年年底前发放完毕。
上述两项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜，议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，股东大会召开时间将另行公告。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2005年5月10日
| 
