三峡水利召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据公司第四届董事会第十六次会议关于召开2005年第一次临时股东大会的决议，现将本公司召开2005年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：2005年6月15日上午：9：00，会期半天；

　　签到时间：2005年6月15日上午：8：30-9：00。

　　3、会议地点：重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室

　　4、会议方式：现场

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于<公司章程>修订说明案的议案》；

　　2、《公司高级管理人员年薪管理办法》；

　　3、《关于公司独立董事调增津贴的议案》。

　　上述议案有关具体内容见2005年4月23日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。

　　三、出席会议对象：

　　1、2005年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、登记方法

　　1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年6月10日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

　　3、登记地点：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层本公司董事会办公室；重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼八楼董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：[phone] 87509607

　　传真：[phone] 58245484

　　邮编：400010(渝中区) 404000(万州区)

　　地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层

　　重庆市万州区鸽子沟72号

　　联系人：何小军 王静

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆三峡水利(资讯 行情 论坛)电力(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　委托权限(包括临时提案)：

　　注：

　　1、如果本股东未对会议所议事项作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　2、本委托书复印有效。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年五月九日