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新天国际(资讯 行情 论坛)经贸股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2005年5月8日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议一致通过了以下议案
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一、同意公司监事会提请修改《股东大会议事规则》的议案并提交股东大会审议的议案。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)及《2004年年度报告工作第十二号备忘录》(以下简称＂十二号备忘录＂)要求上市公司按照中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)的规定，进行修改《股东大会议事规则》。
该议案作为公司2004年度股东大会第十项议案提请公司股东大会审议。
二、同意公司监事会提请修改《董事会议事规则》的议案并提交股东大会审议的议案。
公司按照上交所有关规定，以保护广大股东权益为出发点，根据实际情况，对《公司章程》进行了修改，并决定将该议案提交公司2004年度股东大会审议。为了保证《董事会议事规则》与《公司章程》的一致性，同时，根据＂十二号备忘录＂的要求，同意修改《董事会议事规则》。
该议案作为公司2004年度股东大会第十一项议案提请公司股东大会审议。
三、同意公司监事会提请修改《监事会议事规则》的议案并提交股东大会审议的议案。
公司按照上交所有关规定，以保护广大股东权益为出发点，根据实际情况，对《公司章程》进行了修改，并决定将该议案提交公司2004年度股东大会审议。为了保证《监事会议事规则》与《公司章程》的一致性，同时，根据＂十二号备忘录＂的要求，同意修改《监事会议事规则》。
该议案作为公司2004年度股东大会第十二项议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
新天国际经贸股份有限公司董事会
二00五年五月八日
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