长征电器2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席其情况

　　贵州长征电器(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月9日上午9：00时在贵州长征电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司会议室召开。出席会议股东共5人，代表股份120006800股，占公司总股本的69.77%，其中非流通股股东代表3人，代表股份数120000000股，流通股股东及代表2人，代表股份数6800股。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《公司2004年度利润分配》的议案

　　经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润22，461，952.62元，加上2003年年末未分配利润-152，439，895.19元，2004年年底累计可供股东分配利润为-129，977，942.57元。鉴于可供分配的利润为负，公司董事会决定2004年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2004年度实现的利润全部用于弥补以前年度的亏损。

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了《公司2004年度报告正文及摘要》

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了《用公积金弥补公司累计亏损》的议案

　　公司决定，以2004年度期末的盈余公积和资本公积对本公司累计亏损进行弥补。公司全额弥补累计亏损后资本公积余额为129，437，951.43元，盈余公积余额为4，963，015.66元(系法定公益金)。

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　7、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案

　　公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　8、审议通过了《公司董事变动》的议案

　　因工作变动，潘琦先生辞去公司董事职务；增选姚国平先生、贺径炜先生和谢志军先生为公司第三届董事会董事。表决结果依次如下：

　　潘琦先生辞去公司董事职务，赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　增选姚国平先生为公司第三届董事会董事，赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；

　　增选贺径炜先生为公司第三届董事会董事，赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；

　　增选谢志军先生为公司第三届董事会董事，赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过了《修改公司章程》的议案

　　赞成票120006800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过了《受让广西银河集团有限公司持有的江苏银河机械有限公司82%股权》的议案

　　关联股东广西银河集团有限公司和北海银河科技(资讯 行情 论坛)电气有限责任公司回避本议案的表决。

　　赞成票35403840股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票为35397040股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100%；流通股股东同意票为6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　贵州长征电器股份有限公司

　　2005年5月9日