九发股份2004年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　山东九发食用菌股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月9日上午9：00在本公司会议室召开，会议由董事长蒋绍庆主持，出席会议的股东及股东授权代表6人，代表股份140，360，829股，占公司股份总数的55.92%，其中，流通股股东6人，代表股份346，749股，占公司股份总数的0.13%，有一人代表部分法人股和流通股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效，大会审议并以记名投票的方式全票通过以下决议：

　　一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议通过了《2004年度报告和报告摘要》；

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议通过了《2004年度财务决算报告》；

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、审议通过了《2005年度财务预算方案》；

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　六、审议通过了《关于2004年度利润分配预案》；

　　本公司2004年度共实现净利润67，225，773.94元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计6，722，577.39元，提取5%的法定公益金3361288.7元，可供分配利润总额57，141，907.85元，加上年初未分配利润225898422.42元，合计可供股东分配利润283，040，330.27元。期末本公司利润分配方案：以2004年末总股本250990080股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　七、审议《关于减持山东格兰百克生物制药有限公司股权的议案》；

　　内容详见2005年3月19日《中国证券报》或《上海证券报》。

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　八、审议通过了《关于变更前次配股募集资金用途的议案》；

　　内容详见2005年3月19日《中国证券报》或《上海证券报》。

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　九、审议通过了《关于公司章程修正草案的议案》；

　　内容详见2005年3月19日《中国证券报》或《上海证券报》。

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　十、审议续聘会计师事务所的议案；

　　公司将继续聘任上海上会会计师事务所担任公司2005年度的审计工作。

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　十一、审议通过了《公司募集资金管理办法》；

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　十二、审议《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　有效票140，360，829股，同意票140，360，829股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次年度股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证，律师为本次年度股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为，贵公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告！

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　二○○五年五月九日