哈空调2004年度股东大会增加提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司监事会于2005年4月29日提出股东大会临时提案，建议将《为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行阿城支行申请3年期人民币1亿元贷款授信额度提供担保的议案》列入公司将于2005年5月21日召开的2004年年度股东大会审议，经董事会研究决定同意 将该议案列入本次年度股东大会审议，原股东大会通知的其他各有关事项均无改变，特此公告。

　　附《关于为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2005年5月9日

　　附件：

　　关于为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司

　　申请贷款授信额度提供担保的议案

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会于2005年4月26日召开了二届十五次董事会，经董事会审议以8票同意，1票反对，0票弃权通过了为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向哈建行阿城支行申请3年期1亿元人民币贷款授信额度提供担保的议案(详见2005年4月28日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司董事会公告)。本次担保有关情况简介如下：

　　一、担保项目情况简介

　　哈尔滨松江铜业(集团)有限公司为实施技术改造项目拟向哈建行阿城支行申请人民币1亿元3年期的贷款授信额度，要求我公司为其提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　哈尔滨松江铜业(集团)有限公司是黑龙江省最大的铜、锌、钼、合金等有色金属生产企业，注册资本24000万元，注册地址：哈尔滨市动力区进乡街73-1号，法定代表人：董文学，经营范围：有色金属采选、销售、有色金属制造、销售、冶金配件制造(分支机构)、汽车运输(分支机构)、机电设备安装(分支机构)、灰制造(分支机构)、铸件(分支机构)、牲畜、家禽饲养、淡水养殖(分支机构)、按外经贸部核准的项目从事进出口业务及经营本企业的进料加工和三来一补业务。

　　该公司与本公司无关联关系。银行信用等级AA。

　　该公司2004年末资产总额537，633，281.34元，负债总额287，466，477.94元(其中包括贷款总额83，826，737.00元)，净资产95，510，565.69元，利润总额274，088，141.61元。

　　该公司2005年3月末资产总额493，614，462.24元，负债总额216，105，543.97元，净资产122，852，680.56元，利润总额47，321，500.09元。

　　被担保人不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

　　三、担保方式：以上担保为连带责任担保。

　　四、实施本次担保的原因

　　本次为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司担保的主要原因是：

　　2004年本公司抓住了前所未有的机遇，订货额大幅提高，其中为2005年落实的生产合同就达以往年度的4倍之多。同时，公司还承担了第一期国债重点工程工业循环水节水空冷器技改项目和第一批振兴东北老工业基地600MW直接空冷系统及大型核电空调机组技改项目。这就使公司面临着流动资金和技改资金缺口巨大的严峻形势，为此公司确定了以银行贷款为资金筹措的主要渠道，选择哈尔滨松江铜业(集团)有限公司作为互保单位。

　　五、本次担保的风险对策

　　哈尔滨松江铜业(集团)有限公司承诺为本公司技改和流动资金提供等额的贷款担保。本次担保正式实施前，必须要求对方为本公司提供等额担保或出具提供等额担保的承诺。

　　以上议案请审议。

　　哈尔滨空调股份有限公司监事会

　　2005年4月29日

　　附件：

　　股东大会临时提案

　　董事会：

　　鉴于公司二届十五次董事会通过了公司为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行阿城支行申请3年期人民币1亿元贷款授信额度提供担保的议案，因担保额度超过公司净资产的25%，根据《公司章程》有关规定，本决议需经股东大会审议通过后方可实施。因此提议将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　附《关于为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》

　　哈尔滨空调股份有限公司监事会

　　2005年4月29日