青岛碱业2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　经公司第四届董事会第八次会议审议，对原提交2004年度股东大会审议的《关于修 改公司章程的议案》进行了修改，并增加了《关于为控股子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案》，此公告刊登在2005年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》上。

　　青岛碱业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月9日上午9：00在公司综合楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托的代表共22名，持股总数169，658，338股，占公司总股本的57.49%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《公司2004年度报告及摘要》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2004年度财务决算》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现利润总额41，696，106.66元，净利润30，578，334.56元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金3，057，833.45元，提取10%法定公益金3，057，833.45元，加上年初未分配利润135，877，568.77元，本年度可供股东分配利润160，340，236.43元。扣除本年度实际支付2003年度股利38，366，407.30元，本年度实际可供股东分配利润121，973，829.13元。

　　公司自2000年上市以来，历年都以积极的现金分红的利润分配政策回报股东，现根据公司发展的实际需要，为了公司及股东的长远利益，经董事会研究，公司将利用未分配利润投入到热电联产II期工程及补充公司流动资金。公司2004年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(修订稿)

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过了《关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　九、审议通过了《关于同青岛开发投资公司签订互保协议的议案》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　十、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

　　本议案青岛海湾集团有限公司为公司控股股东，回避表决；罗方辉先生为青岛海湾集团有限公司董事长，属关联法人，回避表决；实际的有效表决股数为31807582股。

　　同意31807582股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　十一、审议通过了《续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　十二、审议通过了《关于为控股子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案》

　　同意169，658，338股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　以上票样和整个统计过程由魏秀芝、吕宏专和罗书凯三名代表现场监督，结果准确。

　　独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

　　此次表决过程由山东琴岛律师事务所鉴证，认为公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　青岛碱业股份有限公司董事会

　　二OO五年五月九日