宏达股份2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议上没有否决或修改提案的情况。

　　2、根据2005年4月18日召开的公司三届二十九次董事会决议，董事会同意监事会提出增加公司2004年年度股东大会临时提案，并将修订后的《四川宏达股份(资讯 行情 论坛)有限公司章程修正案》、《股东大会议事规则修正案》、《董事会议事规则修正案》、《独立董事工作制度修正案》、《监事会议事规则修正案》提交本次股东大会审议。公司已于2005年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了公告。

　　一、会议召开和出席情况：

　　四川宏达股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月9日上午在什邡市金桥大酒店二楼会议室召开，出度会议的股东及股东授权代表8人，代表股份250，045，720股，占公司总股本的60.11%，其中非流通股股东4人，代表股份249，600，000股，占公司总股本的60%；流通股股东4人，代表股份445，720股，占公司总股本的0.11%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况：

　　经与会股东认真逐项审议，并采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《四川宏达股份有限公司2004年度董事会报告》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　2、审议通过《四川宏达股份有限公司2004年年度报告及其摘要》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　3、审议通过《四川宏达股份有限公司2004年度独立董事述职报告》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　4、审议通过《四川宏达股份有限公司2004年度监事会报告》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　5、审议通过《四川宏达股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　6、审议通过《四川宏达股份有限公司2004年度利润分配、公积金转增预案》；

　　经华证会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司共实现净利润96，739，019.61元，提取10%法定盈余公积9，673，901.96元、10%法定公益金9，673，901.96元、5%任意盈余公积4，836，950.98元，加上2004年年初未分配利润100，176，662.32元，可供股东分配的利润为177，567，878.01元。

　　根据企业实际情况，公司决定以2004年末总股本416，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计派发现金20，800，000元，余额151，930，927.03元转至下年度。本年度不进行公积金转增股本。

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　7、审议通过《四川宏达股份有限公司2005年度公司日常关联交易议案》；

　　该议案涉及关联人：什邡宏达发展有限公司、四川平原实业发展有限公司、什邡明珠电力有限责任公司及刘沧龙先生回避了表决。

　　同意：86，735，640股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：86，425，600股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意310，040股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　8、审议通过《四川宏达股份有限公司董事会换届选举的议案》；

　　经公司董事会提名股东大会审议通过，刘沧龙先生、刘汉先生、杨骞先生、孙晓东先生、高潮先生、周佑禄先生6人，为公司第四届董事；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司董事会提名仓玲女士、伍小泉先生、刘资甫先生为公司第四届董事会独立董事。原独立董事孙传敏先生任期已满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》不再担任公司独立董事。以上董事、独立董事简历详见《上海证券报》2005年3月31日第C5版。

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　1)选举刘沧龙先生为公司第四届董事会董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　2)选举刘汉先生为公司第四届董事会董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　3)选举杨骞先生为公司第四届董事会董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　4)选举孙晓东先生为公司第四届董事会董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　5)选举高潮先生为公司第四届董事会董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　6)选举周佑禄先生为公司第四届董事会董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　7)选举仓玲女士为公司第四届董事会独立董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　8)选举伍小泉先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　9)选举刘资甫先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　9、审议通过《四川宏达股份有限公司监事会换届选举的议案》；

　　经公司股东推荐股东大会审议通过，王保林先生、王怀俊先生、为公司第四届监事，经公司职工代表大会审议通过职工代表监事胡世清女士直接进入公司第四届监事会。以上监事简历详见《上海证券报》2005年3月31日第C5版。

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　1)选举王保林先生为公司第四届监事会监事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　2)选举王怀俊先生为公司第四届监事会监事

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　10、审议通过《四川宏达股份有限公司章程修正案》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司章程》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　11、审议通过《四川宏达股份有限公司股东大会议事规则修正案》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司股东大会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　12、审议通过《四川宏达股份有限公司董事会议事规则修正案》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　13、审议通过《四川宏达股份有限公司独立董事工作制度修正案》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司对立董事工作制度》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　14、审议通过《四川宏达股份有限公司监事会议事规则修正案》；

　　同意：250，045，720股，占出席会议所持有效表决权总数的100 %，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：445，720股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司

　　2005年5月9日