宏达股份第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川宏达股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第一次会议通知于2005年4月27日以传真、专人送达方式发出，于2005年5月9日在什邡市金桥大酒店二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议由刘沧龙先生主持，会议就选举董事长、副董事长，聘任经营班子高级管理人员进行了审议表决，并通过了以下决议：

　　一、关于选举公司四届董事会董事长、副董事长的议案：

　　与会全体董事以举手表决的方式，一致选举刘沧龙先生为四川宏达股份有限公司第四届董事会新任董事长；一致选举刘汉先生为四川宏达股份有限公司第四届董事会副董事长。

　　二、关于聘任公司新一任经营班子高级管理关人员的议案：

　　经董事长提名，全体与会董事一致表决同意，继续聘任杨骞先生为四川宏达股份有限公司总经理，继续聘任王延俊先生为四川宏达股份有限公司董事会秘书。

　　经总经理提名，全体与会董事一致表决同意，聘任陈维贵先生为四川宏达股份有限公司常务副总经理；聘任何乐琼女士、黄建军先生为四川宏达股份有限公司副总经理，聘任包维春先生为四川宏达股份有限公司总会计师，葛益馨先生为四川宏达股份有限公司总工程师。

　　独立董事对聘请以上公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　附简历：

　　1、刘沧龙先生，50岁，高级经济师，历任成都理工大学客座教授，第十届全国人大代表，德阳市人大代表，德阳市工商联副会长，四川省政协委员，四川省工商联常委，四川省化工商会副会长，四川省企业管理咨询委员会常务理事，四川省经济高级专业技术职务评审委员会委员，四川省科协常务理事，中国国际贸易促进会四川省分会副会长，中共四川省委政策研究室特约研究员，四川省公安厅特约督察员，中国企业文化研究会常务理事，中国有色金属协会会员，中国磷肥工业协会会员，中国企业家协会、中国企业联合会会员，《中国金属通报》副理事长，从事经营管理工作26年，四川省宏达联合化工总厂创办人，四川宏达(集团)有限公司董事长兼党委书记、本公司董事长、核心技术人员。

　　2、刘汉先生，40岁，经济师、高级咨询师。第九届四川省政协委员、四川省工商联执委、德阳市工商联副会长。曾任四川平原实业发展有限公司董事长、汉龙实业发展有限公司董事长。

　　3、杨骞先生，50岁，高级经济师、高级注册咨询师、兼职律师。历任什邡市政府办公室副主任，什邡市经济体制改革办公室副主任、主任，什邡市对外经济贸易合作委员会主任，海南省经贸厅任副处长、处长，同期兼任省直属公司总经理；德阳市对外经济贸易合作委员会任副主任、党组成员，同期兼任德阳国际经济技术合作公司董事长；四川金路集团(资讯 行情 论坛)任常务副总经理、总经理、党委书记、技术委员会主任，同期兼任四川大学化工学院董事，四川省化工学会常务理事，德阳市企业家协会副会长；四川宏达股份有限公司总经理，同期兼任四川华宏国际经济技术投资有限公司董事长、云南金鼎锌业有限公司董事长。

　　4、陈维贵先生，52岁，从事企业管理工作十九年，历任什化股份有限公司副总经理、总经理、党委书记；四川宏达股份有限公司什化分公司总经理、党委书记、工会主席。

　　5、何乐琼女士，44岁，工程师，曾任安县宏达化工有限公司总经理、董事长；四川宏达股份有限公司副总经理。

　　6、黄建军先生，41岁，工程师，曾任四川省什化股份有限公司供销公司经理、副总经理；四川宏达股份有限公司什化分公司副总经理。

　　7、包维春先生，40岁，中国注册会计师，1999年至历今任公司财务部经理、总会计师。

　　8、葛益馨先生，61岁，高级工程师，1992年至今任本公司总工程师。

　　9、王延俊先生，32岁，1999年至今任本公司董事会秘书。参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2005年5月9日