天利高新2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　新疆独山子天利高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年4月30日10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共5人，代表股份23100万股，占公司总股本的64.71%，出席会议的5名股东均为非流通股股东，无流通股股东参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，大会由董事长付德新先生主持。

　　二、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

　　(一)审议通过了《2004年度董事会工作报告》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(二)审议通过了《2004年度监事会工作报告》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(三)审议通过了《2004年度财务决算报告》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(四)审议通过了《关于2004年度利润分配预案》

　　经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司(母公司)2004年实现净利润64，289，262.47元，提取10%法定盈余公积金6，428，926.25元，提取10%公益金6，428，926.25元，加上年初未分配利润16，397，055.14元，本年度可供股东分配利润为67，828，465.11元。

　　综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，经审议决定实施以下利润分配方案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计分配现金3570万元，结余的未分配利润32，128，465.11元，全部结转至下一年度分配。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　派发现金股利的有关具体事宜另行公告。

　　(五)审议通过了《关于2004年度资本公积金转增股本预案》

　　经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司(母公司)截至2004年12月31日资本公积金期末金额为251，804，407.14元。经审议决定：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增7140万股。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　资本公积金转增股本的有关具体事宜另行公告。

　　(六)审议通过了《2004年年度报告正文及摘要》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

　　公司将续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　关于报酬事项，支付天津五洲联合合伙会计师事务所2004年度审计费用为28万元人民币。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(八)审议通过了《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》

　　公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司2005年经营环境和产供销情况总体分析之后，预计公司2005年日常关联交易情况如下：

　　1、预计2005年公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额不超过550万元。

　　同意票数11328.576万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

　　2、预计2005年公司与新疆石油管理局独山子石化总厂日常关联交易总额不超过5045万元。

　　同意票数13912.5万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆石油管理局独山子石化总厂回避表决。

　　3、预计2005年公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额不超过3100万元。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、预计2005年公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额不超过690万元。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、预计2005年公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额不超过1720万元。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(九)审议通过了《关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案》

　　股东大会审议同意公司投资建设7万吨/年己二酸项目。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　股东大会审议同意公司投资建设硝酸及制氢项目。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　股东大会审议同意公司投资建设5万吨/年醇酮项目。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(十)审议通过了《关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　公司结合独山子大石化项目进行企业发展规划和重大投资项目可行性研究，对公司的现有业务和拟建项目提出了详细的发展规划方案，已有多家商业银行对公司拟建项目进行了调研，认为建设方案和投资计划可行，与公司达成了提供固定资产项目贷款和流动资金贷款的初步意向。公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。

　　1、为满足公司生产经营和项目建设的需要，公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)。在上述贷款额度内，公司向中国工商银行克拉玛依石油分行办理贷款具体事宜时，授权董事长在上述贷款额度内办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起一年。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、根据公司项目建设的需要，预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款，在上述贷款额度内，在办理具体贷款业务时，授权董事长在上述贷款额度内办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起一年。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(十一)审议通过了《关于公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案》

　　为了抓住大石化工程为独山子其他产业带来的蓬勃发展商机，确保公司的控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的“花苑酒店”项目顺利实施，同意在公司最近一期经审计合并会计报表净资产值的50%额度内，为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保，授权公司董事会在上述限定的额度内办理具体相关事宜。

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　因控股子公司新疆天虹实业有限公司与银行的贷款协议尚在协商中，其担保按项目实际投资进度分期分批办理，待控股子公司新疆天虹实业有限公司与银行的贷款协议和公司的担保协议正式签署后，公司按有关规定及时进行信息披露。

　　(十二)审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(十三)审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(十四)审议通过了《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　(十五)审议通过了《关于修改<公司担保内控制度>的议案》

　　同意票数23100万股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次大会由新疆天阳律师事务所陈盈如律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　(一) 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年度股东大会会议记录、决议；

　　(二) 新疆天阳律师事务所关于2004年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　二OO五年四月三十日