扬农化工2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏扬农化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会于2005年5月9日在扬州广源丁山大酒店以现场及网上投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定。

　　出席现场会议及参与网上投票的股东及股东授权代表16名，代表股份数70，412，024股，占公司总股本的70.41%。其中流通股股东11名，代表股份数1，317，907股，非流通股股东6名，代表股份数69，306，817股。公司董事、监事出席了会议。

　　会议以现场记名投票和网上投票方式审议并逐项通过了全部议案。

　　二、提案审议情况

　　1、2004年董事会工作报告。

　　同意70442224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　2、2004年监事会工作报告。

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　3、公司2004年财务决算报告。

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　4、公司2005年财务预算方案。

　　同意70，415，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对27，000股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，108，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的84.10%，反对27，000股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　5、2004年利润分配预案。

　　同意70，439，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对3，200股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，132，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的85.91%，反对3，200股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润33，708，222.69元，提取10%法定公积金3，926，417.65元，提取5%法定公益金1，963，208.82元，加上以前年度未分配利润2，044，702.00元，本次可供股东分配利润为29，863，298.22元。

　　依据董事会提议，本次股东大会决议：以2004年12月31日的公司总股本100，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.3元(含税)，总计派发现金总额为23，000，000元，剩余未分配利润6，863，298.22元结转到下年度。

　　6、修改《公司章程》的议案。

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　7、修改《股东大会议事规则》的议案。

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　8、修改《董事会议事规则》的议案。

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　9、《关联交易规则》。

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　10.1、《前次募集资金使用情况的说明》；

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　10.2、《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对38，200股，弃权144，300股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对38，200股，弃权144，300股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　11、关于公司终止发行可转债的议案。

　　同意70，621，524股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对3，200股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，314，707股，占出席会议有表决权流通股股份总数的99.76%，反对3，200股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　公司2004年第一次临时股东大会审议通过了发行可转换公司债券的决议。考虑到政策或有变化的不确定因素，公司董事会认为目前发行可转换公司债券的时机尚不成熟，故决定终止申请发行可转换公司债券的工作。

　　12、关于公司符合配股条件的议案。

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　13、关于公司配股方案的议案：

　　13.1、本次配股的股票种类及面值；

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　13.2、本次配股的基数、配售比例及配售数量；

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　13.3、本次配股的定价方式及定价依据；

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　13.4、本次配股的发行对象；

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　13.5、本次配股的募集资金投向及数额；

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　13.6、本次配股有关决议的有效期；

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　13.7、对董事会办理本次配股具体事宜的授权。

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对212，700股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对212，700股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　14、关于配股募集资金可行性的议案：

　　14.1、500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯技改扩建项目；

　　同意70，415，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对209，500股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，108，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的84.10%，反对209，500股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　14.2、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目。

　　同意70，415，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对209，500股，弃权0股。

　　其中流通股同意1，108，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的84.10%，反对209，500股，弃权0股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　15、与集团公司关联交易的议案。

　　同意14，649，267股，占出席会议有表决权股份总数的98.75%，反对3，200股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，132，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的85.91%，反对3，200股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　16、续聘2005年度审计机构的议案；

　　同意70，442，224股，占出席会议有表决权股份总数的99.74%，反对0股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，135，407股，占出席会议有表决权流通股股份总数的86.15%，反对0股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。

　　17、关于对控股子公司提供授信担保的议案。

　　同意70，412，024股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%，反对30，200股，弃权182，500股。

　　其中流通股同意1，105，207股，占出席会议有表决权流通股股份总数的83.86%，反对30，200股，弃权182，500股。

　　非流通股同意69，306，817股，反对0股，弃权0股。

　　公司为江苏优士化学有限公司申请的综合授信业务提供不超过15000万元的保证担保，期限为一年。

　　三、参与表决的前十位流通股股东持股及表决情况

　　四、法律意见书

　　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　二○○五年五月九日