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新疆库尔勒香梨股份(资讯 行情 论坛)有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年4月29日在公司本部二楼会议室召开。本次董事会通知及文件于2005年4月22日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到三名，会议由监事王金明先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
同意公司购买办公及商业用房的议案。
为满足新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)办公场所、拓展经营范围及持续稳定发展的需要，香梨股份与巴州香梨置业有限责任公司(以下简称“香梨置业”)签署了《商品房购买合同》，公司本着公平、公开、公正的原则，香梨股份向巴州香梨置业有限公司购买已建成的办公楼3222.36平方米，价格1282.50万元；接待别墅793.63平方米，价格223.12万元；小康城美食街14605.68平方米，价格8763.41万元，共计10269.03万元。
经2005年4月26日华夏资产评估有限责任公司出具的华评评咨字［2005］019号《新疆库尔勒香梨股份有限公司单项资产价值咨询报告书》，公司购买上述房产以2004年9月20日为评估基准日的评估价值合计为11629.07万元。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二零零五年四月二十九日
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