凤竹纺织2004年年度股东大会会议议案更正

　　《福建凤竹纺织(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨2004年度股东大会增加二项临时提案的公告》于2005年4月26日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，在重新公告公司2004年年度股东大会议案时，因工作人员失误，将原于列入2004年年度股东大会会议议案的《关于调整募集资金使用计划的议案》遗漏(详见于2005年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第 八次会议决议公告暨关于召开2004年度股东大会的通知》)，现特将公司2004年度股东大会议案更正如下：

　　1、审议2004年年度报告及其摘要；

　　2、审议《2004年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2004年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2004年度财务决算报告》；

　　5、审议《2004年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于公司2005年日常关联交易事项的议案》；

　　8、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　11、审议《关于修改关联交易规则的议案》；

　　12、审议《关于修改投资管理办法的议案》；

　　13、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；

　　14、审议《关于制定累积投票制实施细则的议案》；

　　15、审议《关于制定征集投票权实施细则的议案》；

　　16、审议《关于调整募集资金使用计划的议案》；

　　17、审议《关于修改董事会工作规则的议案》；

　　18、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。

　　原股东大会通知公告中的其他事项不变。公司对由此给广大投资者造成的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

　　二00五年五月九日