香梨股份召开2005年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次临时会议于2005年4月29日上午10：30在公司二楼会议室召开，本次董事会的通知及文件已于2005年4月22日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会 成员9名，实际参会董事6名，其中董事杜黎源、阿米娜、独立董事马利平因公出差，分别委托董事张强、张素云、独立董事于建嵘代为出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、同意通过公司购买办公及商业用房的议案。

　　为满足新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)办公场所、拓展经营范围及持续稳定发展的需要，香梨股份与巴州香梨置业有限责任公司(以下简称“香梨置业”)签署了《商品房购买合同》，公司本着公平、公开、公正的原则，香梨股份向香梨置业购买已建成的办公楼3222.36平方米，价格1282.50万元；接待别墅793.63平方米，价格223.12万元；小康城美食街14605.68平方米，价格8763.41万元，共计10269.03万元。

　　经2005年4月26日华夏资产评估有限责任公司出具的华评评咨字［2005］019号《新疆库尔勒香梨股份有限公司单项资产价值咨询报告书》，公司购买上述房产以2004年9月20日为评估基准日的评估价值合计为11629.07万元。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

　　二、同意召开2005年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2005年6月11日召开2005年第一次临时股东大会。具体安排如下：

　　(一)会议时间、地点：

　　会议时间：2005年6月11日上午10：30(北京时间)，会期半天

　　会议地点：公司二楼会议室

　　(二)会议议题：

　　审议关于公司购买办公及商业用房的议案。

　　(三)出席会议对象：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

　　2、截止2005年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

　　(四)会议登记办法：

　　1、股东参加会议请于2005年5月26日、27日(上午10：30-13：30，下午15：30-18：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司投资部登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

　　2、登记及联系地址：

　　地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司。

　　联系人：邓晓天 电话：[phone]

　　邮 编：841000

　　传 真：0996-8851859

　　(五)会议其它事项：与会者食宿费及交通费自理。

　　附：授权委托书(复印有效)。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人持有股数：

　　委托人股东账号： 委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　2005年第一次临时股东大会登记表

　　截止2005年5月25日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计股，出席2005年6月11日的公司2005年第一次临时股东大会。

　　股东姓名： 持有股数：

　　股东账号： 身份证号码：

　　股东地址：

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　2005年4月29日