黑牡丹二00四年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑牡丹(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司二00四年年度股东大会于2005年5月9日上午9时在江苏省常州市和平南路47号公司三楼302会议室召开，与会股东及股东代理人共计13人，代表股份193，884，800股，占公司股份总额的66.34%，无流通股股东出席本次股东 大会，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长曹德法先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议采用记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过《二00四年度董事会报告》。

　　赞成：193，884，800股，占出席会议股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

　　2、审议通过《二00四年度监事会报告》。

　　赞成：193，884，800股，占出席会议股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

　　3、审议通过《二00四年度财务决算报告》。

　　赞成：193，884，800股，占出席会议股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

　　4、审议通过《二00四年度利润分配和公积金转增股本预案》。

　　赞成：193，884，800股，占出席会议股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司以前年度未分配利润122，050，822.80元，其他转入0元，2004年度合并净利润96，748，470.50元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金9，603，818.22元；提取法定公益金4，801，909.11元；中外合资子公司提取职工奖励及福利基金710，288.33元；分配2003年度普通股股利73，061，800.00元，可供股东分配利润总额为130，621，477.64元。

　　2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的公司总股本292，247，200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，共计派发现金73，061，800.00元，尚余未分配利润57，559，677.64元，结转下一年度分配。

　　2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日的公司总股本292，247，200.00股为基数每10股转增5股。

　　由于转增股本涉及公司注册资本增加，同意对公司章程注册资本部分作出相应修改，并授权公司董事会办理涉及注册资本增加的工商变更事宜。

　　5、审议通过《二00四年年度报告及其摘要》。

　　赞成：193，884，800股，占出席会议股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》。

　　赞成：193，884，800股，占出席会议股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

　　公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年，并由董事会决定其报酬，该所为公司提供审计服务连续年限为5年。

　　7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　赞成：193，884，800股，占出席会议股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股

　　由于本次公司章程修改的部分内容涉及公司治理的其他制度，同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》作出相应修改。

　　本次股东大会经江苏金禾律师事务所执业律师夏维剑先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　黑牡丹(集团)股份有限公司

　　二OO五年五月十日