新疆城建2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议没有否决或者修改议案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月30日在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共7人，代表股份96，817，460股，占公司总股本的60.30%，其中流通股股东1人，代表股份30，000股，占公司总股本的0.02%，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序，会议由刘军董事长主持。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

　　(一)公司2004年度及本届董事会工作报告

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(二)公司2004年度及本届监事会工作报告

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(三)公司2004年度财务决算报告

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(四)公司2004年度利润分配方案

　　1、公司2004年度实现净利润23，265，121.04元，提取10%法定盈余公积金2，642，639.01元，提取5%法定公益金1，321，319.00元，尚余净利润19，301，163.03元与上年度未分配利润28，591，286.75元，共计47，892，449.78元，以2004年12月31日公司总股本160，541，029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，共派发现金股利12，843，282.32元。剩余利润35，049，167.46元，滚存至今后年度分配。

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　2、2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(五)关于修改公司章程的议案

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)等法律法规的规定，对《公司章程》进行补充和修改。

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(六)关于董事会换届选举的议案

　　公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，以累积投票方式选举刘军、李建中、李志君、周怡、季为、李明利为公司第五届董事会董事，选举刘永佶、全泽、朱瑛为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　刘军先生

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对180，000投票权数，占有效表决股份的0.18%，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对180，000投票权数，占有效表决股份的0.18%，弃权0投票权数。

　　李建中先生

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对0投票权数，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对0投票权数，弃权0投票权数。

　　李志君先生

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对0投票权数，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对0投票权数，弃权0投票权数。

　　周怡女士

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对0投票权数，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对0投票权数，弃权0投票权数。

　　李明利先生

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对0投票权数，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对0投票权数，弃权0投票权数。

　　季为先生

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对0投票权数，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对0投票权数，弃权0投票权数。

　　刘永佶先生

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对45，000投票权数，占有效表决股份的0.05%，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对45，000投票权数，占有效表决股份的0.05%，弃权0投票权数。

　　全泽先生

　　表决结果：同意96，787，460投票权数，占有效表决股份的99.97%，反对0投票权数，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意0投票权数，反对0投票权数，弃权0投票权数。

　　朱瑛女士

　　表决结果：同意96，872，460股，占有效表决股份的100.06%，反对0投票权数，弃权0投票权数。其中：流通股股东同意45，000投票权数，反对0投票权数，弃权0投票权数。

　　(七)关于监事会换届选举的议案

　　公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，选举吕江民、鲁仲举、杨晓玲为公司第五届监事会监事，经公司职工代表大会选举，陈新如、马世杰为公司第五届监事会职工监事，任期三年。

　　吕江民女士

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　鲁仲举先生

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　杨晓玲女士

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(八)关于变更募集资金投资项目的议案

　　公司购置大型施工机械设备项目预计使用募集资金2000万元，截止目前实际使用1760万元。

　　公司增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司项目，原计划利用募集资金投资600万元，自有资金投资440万元。

　　由于嘉诚公司注册资本由人民币1000万元变更为800万元，经双方协商，同意公司将增资方案更改为利用募集资金840万元(包括计划投资的600万元以及购置大型施工机械设备项目节余的240万元)对其进行增资并控股，增资后新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司名称变更为新疆城建环保有限公司，注册资本1640万元，本公司持有51%股权。

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(九)关于续聘会计师事务所的议案

　　1、公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲联合会计师事务所为公司2005年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　2、2005年度审计费用45万元。

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　(十)关于公司资产抵押贷款的议案

　　根据公司生产经营情况和资金运作需要，同意公司将供水分公司部分资产(经新疆驰远天合中辰房地产有限责任事务所评估后的评估值为136，760，843.90元，其中房产经评估值为28，384，166元；土地经评估值为37，581，479元；机器设备经评估值为70，795，198.90元。)作为贷款抵押物向工商银行新民路支行申请贷款，期限二年。具体贷款额度以银行审批额度为准。

　　表决结果：同意96，787，460股，占有效表决股份的99.97%，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。其中：流通股股东同意0股，反对30，000股，占有效表决股份的0.03%，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　天阳律师事务所杨有陆律师出席了本次股东大会并出具法律意见如下：本所律师认为，公司二00四年年度股东大会的召集召开程序、议案修改的程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　(一)公司2004年年度股东大会决议

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2005年5月8日