新疆城建第五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届一次董事会议通知于2005年4月22日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2005年4月30日下午15：30分在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　经董事李建中先生提名，选举刘军先生任公司第五届董事会董事长。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　二、关于聘任公司总经理的议案

　　经董事长刘军先生提名，聘任季为先生任公司总经理。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　三、关于聘任公司副总经理的议案

　　经总经理季为先生提名，聘任莫春雷先生和李忠亮先生任公司副总经理。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　四、关于聘任公司总工程师的议案

　　经总经理季为先生提名，聘任李忠亮先生任公司总工程师。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　五、关于聘任公司总会计师的议案

　　经总经理季为先生提名，聘任李丽女士任公司总会计师。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　六、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长刘军先生提名，聘任王疆先生任公司董事会秘书。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　七、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　经董事长刘军先生提名，聘任李若帆先生任公司证券事务代表。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　八、关于聘任公司审计部主任的议案

　　经董事长刘军先生提名，聘任曾宪新先生任公司审计部主任。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　九、关于选举董事会审计委员会成员的议案

　　选举朱瑛独立董事、全泽独立董事、李建中董事为董事会审计委员会成员，朱瑛独立董事任委员会主任。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　十、关于选举董事会提名委员会成员的议案

　　选举全泽独立董事、刘永佶独立董事、刘军董事为董事会提名委员会成员，全泽独立董事任委员会主任。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　十一、关于选举董事会战略与投资委员会成员的议案

　　选举刘军董事、李建中董事、周怡董事、季为董事、全泽独立董事为董事会战略与投资委员会成员，刘军董事任委员会主任。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　十二、关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案

　　选举朱瑛独立董事、刘永佶独立董事、全泽独立董事、刘军董事、李志君董事为董事会薪酬与考核委员会成员，朱瑛独立董事任委员会主任。

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　　十三、关于公司董事、监事薪酬的议案

　　为促进公司规范运作，保障董事、监事的权利和义务，使董事、监事更好地履行法律和监督职能，决定董事、监事薪酬如下：

　　董事年度报酬人民币6000元(含税)；

　　监事年度报酬人民币3000元(含税)；

　　独立董事年度报酬人民币30000元(含税)。

　　本议案须提交下次股东大会审议。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　十四、关于调整公司存货核算办法的议案

　　为适应公司生产经营需要，增加加权平均法存货核算办法，该政策自2005年1月1日起执行。

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　　十五、关于授权董事长办理银行信贷品种相关事宜的议案

　　为提高融资效率，保证资金及时到位，授权董事长刘军先生在公司向银行申请单笔额度在人民币2000万元(含2000万元)以内的信贷品种时拥有决定权，信贷品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、工程履约保函、预付款保函，期限为自董事会做出决议之日起一年。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　十六、关于收购股权的议案

　　为促进公司持续发展，开拓内地市场，同意公司利用自有资金人民币800万元收购昆山福产软件开发有限公司61.5%股权。昆山福产软件开发有限公司为外商独资企业，注册资本800万美元，法定代表人：张奕彬，经营范围：软件产品的开发、生产、厂房出租。主要资产为：出让取得的位于江苏昆山花轿镇规九路(上海交界处)一宗面积为66，649.9平方米(99.9亩)的国有土地使用权，福产公司已缴纳土地出让金983万元，契税39.3万元，并已取得土地证。

　　本次收购股权不构成关联交易。

　　同意9票 弃权0票 反对0票

　　特此公告

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2005年5月8日