山鹰纸业(600567)董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2005年4月30日和5月8日分别收到关德琪女士和包先保先生的书面辞职报告，关德琪女士因身体原因退养辞去公司董事职务，包先保先生因工作调动辞去公司董事职务。根据公司章程规定，本公司董事会成员十一人，现二人辞职，其余九名董事继续履行权责， 符合法定人数，增补董事拟待下次股东大会予以补选。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○五年五月十日