厦门国贸(600755)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第五次会议于二00五年四月二十八日以电子邮件送达方式通知全体董事，并于二00五年五月九日召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。全体董事参加了会议，全体监事列席了会议。会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议就下列事项形成决议：

　　一、审议通过《修改公司章程若干条款的议案》；

　　二、审议通过《修改公司股东大会议事规则若干条款的议案》；

　　三、审议通过《修改公司董事会议事规则若干条款的议案》；

　　四、审议通过《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》，同意提请股东大会对董事会进行如下授权：

　　(一)授权董事会因公司实施资本公积金转增股本、送红股或再融资引起注册资本变化对公司章程相关条款进行修改；

　　(二)授权董事会因公司营业范围增加对公司章程相关条款进行修改。

　　五、同意公司控股子公司厦门国贸实业有限公司的控股公司？？？唐山中红普林食品有限公司为河北永新纸业有限公司提供2640万元的担保，同时由河北永新纸业有限公司为唐山中红普林食品有限公司提供2680万元的担保。

　　六、同意将公司控股股东《对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》提交公司二00四年度股东大会审议。

　　七、审议通过《提请召开公司二00四年度股东大会的议案》。

　　兹定于二00五年六月十日上午九点在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　上述议案均获得全票通过，其中第一、二、三、六项议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第五次会议决议》

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00五年五月九日