厦门国贸(600755)监事会决议公告

　　公司第四届监事会二00五年度第二次会议于二00五年五月九日在公司十八层会议室召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议讨论，一致通过了《修改监事会议事规则若干条款的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　备查文件：

　　《厦门国贸(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届监事会二00五年度第二次会议决议》

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO五年五月九日