厦门国贸召开2004年度股东大会会议通知 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年05月10日 05:46 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兹定于二00五年六月十日上午九点(星期五)在公司十二层会议室召开公司二00四年度股东大会。现将公司二00四年度股东大会有关事项通知如下:
一、会议时间:二00五年六月十日(星期五)上午九点 三、会议主要议程 1、审议《公司董事会二00四年度工作报告》; 2、审议《公司监事会二00四年度工作报告》; 3、审议《独立董事二00四年度述职报告》; 4、审议《公司二00四年度财务决算报告》; 5、审议《公司二00四年年度报告及摘要》; 6、审议《公司二00四年度利润分配的预案》; 7、审议《续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《修改公司章程部分条款的议案》; 9、审议《修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》; 10、审议《修改公司董事会议事规则部分条款的议案》; 11、审议《修改公司监事会议事规则部分条款的议案》; 12、审议《提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》; 13、审议《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》; 14、审议《公司签定日常关联交易协议及二00五年度日常经营性关联交易的议案》。 四、会议出席对象 1、截止二00五年六月三日下午三点正上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 五、参加现场会议登记方法 1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续;因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书(样式详见附件)。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。 2、登记时间:2005年6月6日-6月9日(9:00-11:30 14:30-17:00) 3、登记地点:厦门市湖滨南路国贸大厦17层企划部 联系电话:0592-5898577 5898579 传 真:0592-5160280 邮 编:361004 联 系 人:杨秀华、丁丁 六、其他事项 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 特此通知。 厦门国贸集团股份有限公司 董 事 会 二OO五年五月九日 附件: 授权委托书 兹委托_____先生(女士)代表本人出席厦门国贸集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名:受托人签名: 身份证号码:身份证号码: 委托人股东帐户: 委托人持股数: |