*ST东海第四届董事会临时会议决议公告

　　*ST东海(资讯 行情 论坛)第四届董事会临时会议于2005年4月29日召开，会议同意林克昌先生辞去独立董事职务及第五届董事会独立董事候选人资格，提名何兰萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议表决。

　　同时，公司董事会审议通过的《关于召开2004年度股东大会的议案》中股东大会审议事项《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》中的内容亦作相应修改。