新五丰(600975)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。

　　三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案：使用金额不超过9000万元。

　　六、通过关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施“优质商品猪基地建设项目”的议案。

　　七、通过公司控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司提出的关于修改《公司章程》的提案。