东方集团(600811)董监事会决议公告

　　东方集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月28日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2005年第一季度报告。

　　四、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　以上有关事项需提交2004年度股东大会审议。