亿利科技(600277)召开股东大会的公告

　　内蒙古亿利科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年4月28日召开二届二十五次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董、监事会换届选举的议案。

　　二、聘任侯铁军为公司董事会秘书。

　　三、同意闫树春辞去公司证券事务代表职务，并委任索跃峰为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。