交大博通(600455)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事张新先生，因出差无法出席，委托独立董事董娟女士代为行使表决权；独立董事强力先生，因出国无法赶回，委托独立董事宁振波先生代为行使表决权；董事李台元先生，因身体健康原因无法出席，委托董事谢晓先生代为行使表决权。

　　1.3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人董事长雷锦录，主管会计工作负责人财务总监张敬朝，会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理窦爱农声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　控股股东情况：

　　公司名称：西安交通大学产业(集团)总公司

　　法人代表：席酉民

　　注册资本：30，000，000元人民币

　　成立日期：1994年5月18日

　　主要经营业务或管理活动：法律法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司面对国内软件市场日趋激烈的竞争，继续贯彻执行既定的“重点行业，重点区域，重点企业”市场方针，对市场整体方向，产品结构和区域布局进行了调整。报告期内，实现主营业务收入10442.69万元，与去年同期相比下降9.51%；主营业务利润5448.88万元，与去年同期基本持平。

　　然而，由于公司对分销业务所涉及巨额资金被诈骗计提坏帐准备等原因，使管理费用较去年增加了1199.90万元，导致2004年度净利润较上年同期下降幅度较大。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.13 变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.14非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.15董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　1、重大诉讼仲裁事项的说明

　　报告期内，本公司开展分销业务时67，769，527元银行承兑汇票被诈骗，公司已于2004年8月2日向公安机关报案。目前，该案警方仍正在侦察中，尚未进入诉讼阶段。(该信息公司已于2005年1月13日在《中国证券报》和《上海证券报》进行了披露。)。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内公司独立董事均能切实履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，并对重大事项发表专业意见，切实维护了公司及全体股东的利益，对公司董事会的科学决策、促进公司良性发展起到积极的作用。

　　报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会对公司依法运作情况的独立意见：

　　报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序符合法律法规的相关规定。根据监事会了解的情况，报告期内：

　　1、公司存在违规对外担保事项，涉及金额4840万元，该对外担保事项只经公司5名董事同意，3名独立董事及董事张新不知情，未履行正常的审批程序及信息披露义务。监事会认为：公司在对外担保时应该严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求和上海证券交易所的相关规定，严格履行对外担保审批程序，做好信息批露工作。

　　2、公司在开展分销业务时6776.26万元巨额资金涉嫌被诈骗，目前，该案警方正在进行侦察。监事会认为：公司应进一步调查该事件，查找管理中的漏洞，明确责任，吸收教训，杜绝类似事件的再次发生。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，注册会计师刘斌、范敏华签字出具了希会审字(2005)0558号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：西安交大博通(资讯 行情 论坛)资讯股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 雷锦录 主管会计工作负责人： 张敬朝 会计机构负责人： 窦爱农

　　利润及利润分配表

　　编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 雷锦录 主管会计工作负责人： 张敬朝 会计机构负责人： 窦爱农

　　现金流量表

　　编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 雷锦录 主管会计工作负责人： 张敬朝 会计机构负责人： 窦爱农

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　在上述单位中，除西安交通大学城市学院外本公司投资比例超过50%的均纳入合并范围；西安交通大学城市学院为民办非企业单位，根据《民办教育促进法》等法律、法规的规定，本公司从学校获取回报的能力受到一定限制，因此，该项投资采用成本法核算，不纳入合并会计报表范围。报告期内会计报表合并范围无增减变动。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2005年4月26日