阿继电器第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　阿城继电器股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2005年4月15日以送达或传真方式发出，2005年4月27日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人(其中段洪义董事因公出委托王慧宇董事代为行使表决权)，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议认真审核了由公司控股股东阿城继电器集团有限公司提出的在公司2004年度股东大会上审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于将公司董事会工作条例(暂行)修订为董事会议事规则的议案》、《关于将公司监事会工作条例(暂行)修订为监事会议事规则的议案》等四项新增提案的意见，经对上述四项新增提案逐一表决，均以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过了上述四项新增提案。

　　决定将上述四项新增提案提交本公司于2005年5月20日召开的2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2005年4月27日