新五丰2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南新五丰(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月29日上午9：00在长沙市芙蓉区竹园路7号新五丰公司六楼会议室召开。参加会议的股东及股东代表共2名，代表股数6305.39万股，占公司总股数(10015.39万股)的62.96%，其中，非流通股股东 及股东代表2名，代表股数6305.39万股，社会公众股股东0名，代表股数0股。公司9名董事以及监事和其他高管人员列席了本次会议，并邀请了公司保荐代表人出席了此次会议，湖南启元律师事务所谢勇军律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持，经书面投票表决，审议并通过了如下议案：

　　1、通过《关于公司2004年度财务决算报告的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、通过《关于公司董事会2004年度工作报告的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、通过《关于公司2004年度报告(正文及摘要)的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、通过《关于公司2004年度利润分配的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，公司2004年度1-12月实现净利润25，465，821.4元，每股税后利润为0.255元，全面摊薄后的净资产收益率为5.73%。提取10%的法定盈余公积金2，546，582.14元，提取5%的法定公益金1，273，291.07元后，加上年初结转的未分配利润509，686.22元，累计可供股东分配的未分配利润为22，155，634.41元。

　　为充分保障股东的利益，拟决定以2004年末总股本10015.39万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计派发现金红利7，010，773.00元，尚余未分配利润15，144，861.41元结转下期。

　　本年度不实施资本公积金转增股本。

　　6、通过《关于公司2005年度财务预算报告的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本公司自成立以来一直聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，双方业已建立良好的合作关系。为保持公司财务审计工作的延续性，拟续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。有关费用授权董事长协商处理。

　　8、通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《湖南新五丰股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，公司拟在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用金额不超过9000万元。

　　13、通过《关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施“优质商品猪基地建设项目”的议案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　为扩大生猪自有养殖规模，进一步发挥我公司在生猪养殖方面的技术、管理、营销等各方面优势，提高产品质量，加强产品安全可控性，降低生产收购成本，增加公司收益，我公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目。为了降低投资风险，公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第二期计划使用募集资金对湘乡分公司实施猪场改、扩建工程，项目总投资870.12万元(含引种资金120万元、铺底流动资金297万元)，年新增出栏商品猪15000头。与从注册猪场收购相比，每年可实现养殖利润135.54万元，投资利润率为15.58%，静态投资回收期为5.9年(含投资建设期半年、达产期一年)。

　　该项目能最大限度地利用湘乡分公司现有闲置资源，充分发挥我司具备的规模化养殖所需技术研发、人才、管理等方面的经验和优势。通过扩大自产规模，有利于控制和稳定货源，顺利完成出口配额，降低生产经营成本，增加公司效益。

　　14、通过《关于审议湖南省粮油食品进出集团有限公司关于修改<湖南新五丰股份有限公司章程>的提案》

　　同意数6305.39万股，占出席此次会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。

　　参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6305.39万股，同意6305.39万股，占参加表决的非流通股的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本提案由公司控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司提出，湖南省粮油食品进出集团有限公司持有本公司49.98%的股权。

　　议案具体内容详见www.sse.com.cn

　　湖南启元律师事务所谢勇军律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、湖南新五丰股份有限公司2004年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　3、2004年度股东大会会议资料

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2005年4月29日